Арестът на Tzvetkoff е свързан с UIGEA

Арестът на Tzvetkoff е свързан с UIGEA 0001

Скандалното Министeрство на правосъдието в Южния Окръг на Ню Йорк е отново в действие.

27- годишният Daniel Tzvetkoff е от български произход, но е роден в Ипсуич и е израснал в Бризбейн, Австралия. Той беше арестуван в петък сутринта в Лас Вегас заради обработване на повече от $500 милиона за интернет хазартни компании, между февруари 2008 и март 2009. Tzvetkoff е съсобственик на сайта за онлайн разплащания "Интабил" (Intabill) и на още 9 ИТ компании, като през 2008 стана известен с това, че купи един от най-скъпите имоти в Австралия. Тогава той плати 28 милиона австралийски (26 млн. щатски) долара за все още строящ се жилищен комплекс, който при завършването си през ноември същата година, е струвал между 50 и 70 млн. долара, според австралийските медии.

В обвинителните актове срещу Tzvetkoff се споменава банкова измама, пране на пари, споразумение за управляване и финансиране на незаконен хазартен бизнес и обработване на електронни трансфери на средства в нарушение на Unlawful Internet Gambling Enforcement Act от 2006, което всъщност е първото наказателно дело, в което е замесен UIGEA.

Tzvetkoff не е обичан сред покер операторите, с които преди е работил. Австралийският вестник Courier-Mail съобщи през юни миналата година, че Full Tilt Poker, чрез Kolyma Corporation, съди компанията на Tzvetkoff, Intabill, за $52 милиона австралийски или около $48.5 милиона U.S. долари, за които се твърди, че не са били преведени на сайта. Courier-Mail също писа, че Intabill дължи пари още на PokerStars и Absolute Poker.

Твърденията срещу Tzvetkoff за измами на сайтовете, могат да спрат покер общността, включително Poker Players Alliance, от това да се замеси в случая.

Свързани статии

Коментари

  • maxorka maxorka

    27- годишният Daniel Tzvetkoff е от български произход

    То т'ва стига.Иначе спор няма,че сме номер 1 във всякакъв вид измами.

  • Georgi Georgi

    а бе той няма почти нищо общо с България, освен може би името му Smile

  • dimov666 dimov666

    Дано никаде да не споменват (ако вече не са) от какъв произход е щот само това ни трябва, заради такива като този всички после ни гледал с лоши погледи, като разберат от коя държава сме ! Голяма сила сме обаче, когато става въпрос за големи финансови измами дори смятам, че сме най добрите в света по това отношение ! Някой иска ли да спори с мен по този въпрос Big Grin ?

Прочетете 3 коментар(и) по тази статия

Какво мислиш?
Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook