Даниел Цветков пуснат под гаранция в САЩ

Даниел Цветков пуснат под гаранция в САЩ 0001

Последните новини около мениджъра на Intabill, Даниел Цветков гласят, че придобилият скандална известност българин е освободен под гаранция, според австралийският Courier-Mail newspaper. През април той беше арестуван в Лас Вегас по обвинение в пране на пари, хазартна конспирация и банкова измама като част от функцията му на онлайн игрален портфейл.

Според колегите от Австралия, “Младият предприемач е бил освободен след закрито изслушване пред федерален съдия.” Той е подал жалба по случая в края на август след предприетите срещу него законови действия от Министерството на правосъдието на САЩ. Новината идва в същия ден, в който бившият служител на Full Tilt Poker, Jason “JDN” Newitt е бил привикан да се яви в щатския съд в южната част на Ню Йорк. Причината за връчването на тази призовка не е известна, но вероятно има връзка с делото, което той заведе срещу бившия си работодател.

Голяма част от наблюденията на този съд върху интернет хазартната индустрия са фокусирани върху платежните оператори, които осигуряват финансова връзка между онлайн покер играчите и интернет покер залите. Според Courier-Mail, първоначално на Цветков е било отказано пускане под гаранция в Ню Йорк, защото щатският съдия “се опасявал, че той разполага със скрити пари и може да финансира бягството си от САЩ, ако бъде освободен.” Вестникът добавя, че делото му е насрочено за юни 2011.
През миналата година се заговори за това, че Kolyma Corporation AVV е завела дело за $52 милиона срещу Intabill. Сумата включва $25 милиона задължение към Full Tilt и PokerStars и $30 милиона задължение към сайтовете UB.com и Absolute Poker от мрежата на CEREUS. Делото е било заведено в Австралия и на един етап имаше данни, че Intabill губи до милион долара на ден.

Според доклад на Dow Jones Newswire от април, вместо да предостави данни за своите финансови транзакции, Цветков казал на банката, че те представляват “плащания по краткосрочни заеми, преводи на средства по предплатени дебитни карти и покупки с е-портфейли.” Носят се слухове, че той притежава къща в Sin City, която рядко посещава. Така или иначе извършените от него действия могат да му осигурят до 75 години зад решетките. Цветков е подал искане за обявяване на фалит през януари след проблеми с кредитни карти и заради кризата в световната икономика.

Свързани статии

Коментари

Все още няма коментари. Напишете първия!

Какво мислиш?
Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook