41 арестувани и иззето имущество за над €2 милиарда при операция "Комар" в Италия

Italy's Police Arrests 41 in Illegal Gambling and Money Laundering Operation

Днес 22 юли при провеждането на операция "Комар" ръководена от отдела за борба с мафията на италианската полиция бяха заловени 41 души и иззети имоти и кеш на стойност над €2 милиарда

Освен това италианските власти са спрели дейността на 82 сайта за онлайн залагания и са запорирали имуществото на 11 фирми базирани в Малта, Австрия, Румъния и Испания.

Повдигнатите срещу арестуваните обвинения са за пране на пари и създаване на схема, която е в разрез с установените закони.

Според главния разследващ случая Caterina Catalano престъпния кръг е бил използван от италианската криминална организация 'Ndrangheta за пране на пари и контрол на мрежа от над 500 сайта.

Една от ключовите фигури в цялата схема е бил 38 годишният основател и директор на BetUniQ, Mario "Mariolino" Gennaro, който е бил тясно свързван с организацията 'Ndrangheta.

Създаден през 2010 с легитимен лиценз издаден от Malta Gaming Authority компанията Uniq Group Limited, BetUniQ е била многократно използвана за пране на пари от различните бизнес дейности на 'Ndranghetа'.

В началото действията им били фокусирани изцяло върху онлайн залаганията, но бизнесът много бързо се разраснал и въпреки че не са имали лиценз и разрешение са успели да отворят над 500 игрални зали в цяла Италия.

Властите смятат, че Gennaro е избрал да базира фирмата си в Малта, защото тям закона за хазарта не е толкова строг както в Италия

BetUniQ, обаче, не е единствената компания пострадала от операцията, сред останалите имена има и други големи имена опериращи на италианския пазар.

По информация предоставена от властите засегнати от разследването са също People's S.R.L и Microgame S.P.A. Два много известни в страната оператора, които са лицензирани от италианската комисия по хазарта.

People's S.R.L е фирмата, която управлява третата по големина онлайн покер мрежа в Италия People's Network, която включва популярни зали, като People's Poker, Ballas и BetItaly.

Microgame пък е компания, която е собственост на частната фирма Texas Pacific Group и Monitor Clipper Partners и основателят на фирмата Massimiliano Casella.

Microgame оперира в Италия чрез над 130 различни марки и се смята, че има над 650,000 регистрирани потребители в цялата си мрежа.

Ето и пълен списък с имената на компаниите, чиито имущество е било иззето. Към момента няма връзка с представители на нито една от компаниите, както и с отделите за работа с клиенти на People's Poker

Име на фирматаСедалище
UNIQ GROUP LIMITEDМалта
UNIQ SHOPPING LIMITEDМалта
TEBARAL HOLDING LTDМалта
TEBARAL TRADING LTDМалта
BETSOLUTION4UМалта
FAST RUN LIMITEDМалта
UNIQ GROUP BUCHMACHER GmbhАвстрия
BE. UNIQ EST SRLРумъния
ZETA GAMING SRLРумъния
CROSSBIT SL.Испания
MIROSPACE SL.Испания

След полицейската операция много италиански играчи започнаха да пускат съобщения по социалните мрежи, че не могат да изтеглят пари от сметките си поради "технически проблеми".

Толкова за сега по този доста стряскащ случай. При наличието на актуална информация ще ви информираме своевременно.

Свързани статии

Коментари

  • BatiJoro BatiJoro

    Ще се въздаржа от изявление сега, очаквайте пресконференция в 19:00 ЕЕТ,като цяло става дума за запорирани сметки и активи на стойност над 5 млн лева

  • zidix zidix

    @BatiJoro как ще коментирате запорирането на сметките ви и конфискацията на 6 вили и 8 апартамента? Как реагира партньора ви в сделките при получаването на ужасните новини?
    Уведомен ли е Брендо в затвора и какви мерки ще се предприемат??
    Очакваме включване!

  • DarinkaZlatarev DarinkaZlatarev

    гледам ,че ЕНЕТ не след тях,но дали е италианска...

Прочетете 7 коментар(и) по тази статия

Какво мислиш?
Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook