На живо
PokerStars Championship Barcelona World Cup of Cards

Синът на бившия премиер на Малта замесен в разследване срещу мафията и хазарта

Mafia Investigation Update

Дейвид Гонци, синът на бившия премиер на Малта Лорънс Гонци, е формално включен в разследване започнато от италианската Анти-Мафия полиция срещу дейността на множество базирани в Малта хазартни компании, за които се подозира, че са ръководени от мафията.

Според The Times of Malta, името на Гонци фигурира на много места в дълъг 700 страници документ, който разследващите органи са предоставили на съда разглеждащ случая миналата седмица.

В публично изявление от 29 юли, Гонци е отрекъл всички обвинения, наричайки доклада редактиран от италианските власти "фактологично неправилен." Гонци допълва, че "вече е предприел действия, за да осигури нужната информация на малтийските власти."

Дейвид Гонци [Снимка: Gonzi.com.mt]
Дейвид Гонци [Снимка: Gonzi.com.mt]

За вероятността Гонци да е обект на разследването се заговори на 22 юли, когато 41 души бяха арестувани в операция "Комар". В операцията също така бяха затворени 82 хазартни сайта и иззети кеш и активи за над $2 милиарда.

Според италианските власти криминалната организация от мафиотски тип 'Ndrangheta е използвала множество хазартни компании лицензирани в Малта за въртене на парите.

Магистратът ангажиран с предварителното разследване, Катерина Каталано, обяви, че нелегалните операции са извършвани основно чрез Uniq Group Limited, хазартна компания регистрирана в Малта през 2010, ръководена от Марио "Mariolino" Дженаро, известен с тесните си връзки с организацията 'Ndrangheta.

Първоначално фокусирана върху онлайн хазарта, организацията бързо разширява бизнеса си и в последните години е отворила над 500 игрални пункта из цяла Италия, въпреки че не притежава лиценз за хазартни игри или залагания в страната. Според властите Гонци е базирал бизнеса си в Малта, защото регулацията на острова му позволява да избягва стриктните италиански закони против мафията и против прането на пари.

Под повърхността има още много

Смята се, че сянката, която разследването хвърля върху ефикасността на малтийската хазартна регулация, може да повлияе значително на развитието на хазартната индустрия на острова.

С над 8,000 служители ангажирани от около 250 лицензирани оператора iGaming индустрията е вторият по големина източник на доходи за Малта през 2014, с близо 12 от брутния вътрешен продукт.

Но увеличаването на броя лицензирани компании може да се окаже заплаха за правилното функциониране на хазартната регулация, подлагайки на риск играчи и оператори от цяла Европа.

Междувременно, разследването е обсъждано и в Италия, където представители на всички големи партии в парламента одобряват работата на разследващите екипи и искат от правителството да започне по-строги проверки на хазартните дейности.

Свързани статии

Коментари

Все още няма коментари. Напишете първия!

Какво мислиш?
Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook