На живо Unibet Open Bucharest

David Baazov пледира невинен по обвиненията за търгуване с вътрешна информация

David Baazov

В понеделник изпълнителният директор на Amaya David Baazov e изпратиl писмо до канадския регулатор Autorité des marchés financiers (AMF), с което официално пледира невинен по повдигнатите му обвинения за неправомерно търгуване с вътрешна информация.

Освен Baazov на същата дата още двама души и три компании, чиито имена присъстваха в списъка с обвинения на регулатора пледираха невинни по 23-те обвинения, всяко от което е с максимална глоба от $5 милиона и до 5 години затвор.

На 23 март, 2016, Amaya обяви, че AMF е обвинила Baazov в подпомагане на сделки чрез вътрешна информация, влияние или опит за влияние върху пазарната цена на обезпеченията на Amaya и споделяне на поверителна информация.

Sylvain Theberge от AMF сподели с канадската преса, че всички писма от обвиняемите са получени през последните две седмици и от тук нататък следва избирането на съдия за делото и насрочването на дата за първото заседание по случая.

Едно от основните обвинения, които са повдигнати на Baazov e за това, че е споделил конфиденциална информация със своя по-голям брат Ofer Baazov, който на свой ред е предал същата информация на Craig Levett, който заедно с група други хора е реализирал нелегални печалби от покупката на акции в Amaya на стойност $1,5 милиона, малко преди сделката с Oldford Group за закупуването на PokerStars и Full Tilt.

По-възрастният Baazov и Levett имат стара връзка със сайта BetonUSA.com, който след влизането на UIGEA в САЩ през 2006 сменя името си на Oddsmaker.ag.

Документи събрани от International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) свързани с компанията майка на Oddsmaker Zhapa Holdings показват, че част от екипа управляващ компанията е сестрата им Goulissa, както и Isam Mansour, един от 13-те служители на Amaya чиито привилегии за търгуване на борсата бяха отнети от AMF през март.

Водеща снимка: LA Press
Източник: PokerIndustryPro

Свързани статии

Коментари

Все още няма коментари. Напишете първия!

Какво мислиш?
Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook